Uşak merkezli yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 22 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli'de önceden belirlenen adreslere yapıldı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı banka hesapları ve şirketler üzerinden aktarıldığı iddiaları inceleniyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, soruşturmayla bağlantılı hesaplarda 860 bin 88 işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Bu işlemlerin toplam tutarının ise 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL olduğu tespit edildi. Söz konusu rakamın, ele geçirilen nakit parayı değil, hesaplar üzerinden gerçekleşen toplam para hareketini ifade ettiği belirtildi.
333 Milyon TL’yi Aşan Para Donduruldu
Soruşturmanın mali ayağında banka hesapları ve mal varlıklarına yönelik tedbirler de uygulandı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 33 banka hesabında bulunan toplam 333 milyon 430 bin TL donduruldu. Yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz ile 16 araca yönelik de el koyma işlemi gerçekleştirildi.
İncelemelerde bazı para transferlerinin açıklama bölümlerinde yardım ve bağış ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu transferlerin yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılması amacıyla yapılıp yapılmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.
4 Şirkete TMSF Kayyum Olarak Atandı
Soruşturma kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Gözaltına alınan 22 şüphelinin işlemleri sürerken, para transferlerinin bağlantıları ve şirketlerin faaliyetlerine ilişkin incelemeler devam ediyor. Uşak merkezli başlayarak 8 ile yayılan soruşturmada, şüpheliler hakkında yürütülen adli sürecin ilerleyen aşamalarında yeni gelişmeler yaşanabileceği değerlendiriliyor.
